La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público presentó este día la petición ante el Juzgado Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Grupo “D” de que dicte auto de procesamiento contra los 28 sindicados en el caso Construcción y Corrupción.
Durante la audiencia de primera declaración la Fiscalía sustentó su petición con base en los indicios que recopilaron de forma preliminar para que la judicatura analice y resuelva dictar auto de procesamiento por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo.
Antecedentes
El caso fue presentado el pasado 14 de julio en donde se dio a conocer que de acuerdo con la investigación, se identificaron tres empresas de cartón que, por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos. Derivado de lo anterior, se conformó un equipo de expertos financieros para la reconstrucción de operaciones y transacciones encontradas.
Se estableció el perfil financiero de las empresas, socios, clientes, y sobre todo el engranaje que las movía operativamente, lo que dio paso a nuevas líneas de investigación.
Dentro del grupo de empresas se detectó que Constructora Benellia S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A, estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores.
Por ello se llevaron a cabo 42 allanamientos en los departamentos de Guatermala, Sacatepéquez e Izabal y dejó 17 personas capturadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, cohecho activo, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia.
De las empresas antes mencionadas, las pesquisas determinaron que tenían características siguientes: toda la facturación de las empresas ocurrió entre los años 2012 y 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era el Ministro del Micivi.
Los imputados por este caso son:
- Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso,
- René Felipe Cardona Pérez,
- Douglas Yoalmo Paredes Álvarez,
- Carlos Presa Aguirre,
- Juan Ignacio Florido,
- Ismael Arnoldo Donis Álvarez,
- Otto Vinicio Samayoa Soria,
- Rafael Ángel Díaz Fión,
- Elder Rumaldo Vásquez,
- José Jeremías Pérez de la Cruz,
- Juan Francisco Sandoval Girón,
- Juan Luis Tejada Argueta,
- Carlos Francisco Goyzueta Valladares,
- Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga,
- Roger Marcoantonio Navas Coronado,
- Carlos René Micheo Fernández,
- Raúl Eduardo Alvarado,
- José Luis Rodrigo Urruela,
- Álvaro Mayorga Girón,
- Juan Ramón Solórzano,
- José Guillermo Yupe,
- Randy Stuardo Uribio Aquino,
- Rafael Ángel Díaz Samos,
- Julio Roberto De la Peña González,
- Walter de Jesús López Acevedo,
- Jesús Augusto García Ibáñez
Fuente: MP
