Asodefir es el grupo de organizaciones que utilizó un donativo de USAID para convertirse en accionistas de un banco nacional. Denunciados por EE.UU., recientemente fueron capturados y el MP anunció que ya están ligados a proceso.
Redacción Perspectiva
La información del Ministerio Público (MP), a medios de comunicación informa:
Con base en los indicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fueron ligadas a proceso penal las siguientes personas:
1. William Amilcar Alvarado Nisthal, por estafa propia y lavado de dinero u otros activos.
2. Felipa Xico Ajquejay, por estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
3. Edin Raymundo Barrientos, por estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
4. Delmi Esau Martínez, por estafa propia y lavado de dinero u otros activos.
El juzgado otorgó un plazo de 4 meses a la fiscalía para concluir la investigación.
La investigación del caso inició tras la denuncia presentada en agosto de 2019 por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Homeland Security Investigations -HSI-.
Se estableció que a través de USAID se realizó una donación a la Asociación Asodefir por un monto de 216 mil 787 dólares de los Estados Unidos, equivalente a 1 millón 700 mil quetzales, para facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades; sin embargo, este aporte fue utilizado para la compra de acciones en un banco del sistema.