El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Casos Especiales, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, llevó acabo 13 allanamientos en la ciudad de Guatemala dejó a seis personas capturas entre trabajadores y ex trabajadores de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, vinculados a la estafa de cuentahabientes del Banco de Comercio en el 2007.
En conferencia de prensa, Mayra Véliz, Secretaria General del Ministerio Público, en conjunto con Ana Elena Guzmán, primera Secretaria General, Gerson Alegría, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial y Alan Ajiatas Fiscal Adjunto, brindaron detalles del operativo ejecutado.
De acuerdo con las conclusiones de la investigación, los trabajadores de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, aprovechándose del cargo que ostentaban, modificaron, ocultaron y desviaron información sobre las investigaciones que se realizaban en contra del Banco de Comercio, S.A., Organizadora de Comercio, S.A. y Organizadora Del Comercio, S.A., con la finalidad de que dichas entidades estafaran a más de 12 mil 500 usuarios, y estos fueron estafados en su patrimonio por más de dos mil millones de quetzales, explicó Ana Elena Guzmán.
Durante el allanamiento fueron aprehendidos Oscar Rubén Ortíz Zelada, supervisor del departamento de Supervisión, Efraín Gómez Samayoa, ex director de departamento de seguros y otros de la intendencia de supervisión bancaria, Juan Carlos García Revolorio ex inspector del departamento de seguros y otros de la intendencia de supervisión bancaria, los tres de la institución de la Superintendencia de Bancos (SB).
Mientras que de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), se capturaron a Samuel Rubén Alcántara Miro, ex director de análisis, Ricardo Guillermo Vélez Lara, ex intendente y Mario Roberto Ochoa Maldonado, inspector, puntualizó Alegría.
“De haber cumplido con sus funciones los trabajadores de la SIB y de la IVE, y presentaran las denuncias correspondientes, sobre las irregularidades que se estaban cometiendo, se habría podido evitar que las víctimas fueran estafadas en su patrimonio”, expresó la Primera Secretaria General.
Los delitos por lo que se solicitaron las capturas fueron por lavado de dinero, intermediación financiera, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.
Mayra Véliz, Secretaria General, explicó la forma en que la Organizadora De Comercio, (offshore, fuera de plaza), se constituyó en la ciudad de Panamá, con la finalidad de captar fondos a través del Banco de Comercio, S.A. Aumenta la cartera de crédito, de Q40 millones a Q160 millones, en el Banco de Comercio. La Organizadora Del Comercio S.A. y Organizadora De Comercio (Panamá), se ve afectada puesto que sus clientes solicitan el pago de sus inversiones producto de la crisis financiera, refirió Véliz.
Modo de operar
El Banco de Comercio ofrecía a público, inversiones a través de pagarés financieros, de manera que el inversionista depositaba su dinero en la referida entidad bancaria, pero el dinero se acreditaba a nombre de Organizadora del Comercio. La entidad Organizadora de Comercio (Panamá), utilizó la infraestructura y personal del Banco de Comercio, para ofrecer al público fondos de inversión, estregándoles un “certificado de custodia de inversión de valores”, mencionó Ajiatas.
Los inversionistas recibían un documento que le denominaban “certificado de custodia de inversión de valores”, el cual no tiene ninguna validez; y el banco se quedaba en resguardo de los pagarés.
Fuente: MP
