El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), realizaron allanamientos en búsqueda de información por investigaciones, y como resultado capturaron al exdirectivo del Bantrab, Ronald Giovanni García Navarijo, quien se encontraba en una de las direcciones allanadas.
García tenía una orden de captura vigente desde octubre de 2016 por un caso relacionado a la sustracción anómala de fondos del Banco de los Trabajadores (Bantrab).
Carmen Ortiz, informó que Bantrab está colaborando con las investigaciones y agregó que la institución empezó un proceso de fortalecimiento corporativo, de mejora en controles, cambios de personal en la alta dirección de la institución financiera, así como, directores, gerentes, funcionarios nuevos.
Antecedentes
Bantrab es una entidad mixta constituida con dinero público y privado, en el cual tiene participación accionaria el Estado de Guatemala y el resto de accionistas, privados, son en su mayoría trabajadores. El Presidente de la República, es quien nombra al Presidente de la Junta Directiva del banco, cumpliendo con el protocolo de un servidor público (decreto nombramiento y acta de toma de posesión).
El MP y la Cicig dieron detalles del caso, detectaron que el banco autorizó un pago de Q5.5 millones, simulando que correspondía a honorarios de una abogada, sin embargo el dinero fue transferido a entidades de cartón ligadas a directivos de la institución. Fondos que fueron utilizados para adquirir de forma subvalorada diez inmuebles que eran parte de los activos extraordinarios de la entidad.
Según investigaciones el Banco de los Trabajadores sufrió un detrimento importante de su patrimonio en dos vías:
- Por la venta de las diez casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo
- Por el pago de Q5.5 millones en la simulación de honorarios, los cuales utilizaron para la compra de las casas.
Capturas
Personal de las entidades de cartón:
- Karla Judith García Guzmán.TRHEESOME. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. (Pendiente de captura)
- Marie Odette Liu Yon. TRHEESOME y ADMINISTRADORA SILVERADO. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. (Pendiente de captura)
- Bodgan Armando Aguirre Palencia. TRHEESOME y ADMINISTRADORA SILVERADO. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturada)
- Astrid Ileana Overbeck González. DESARROLLOS 2812 S.A. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. (Capturada)
- Abogada y notaria de Bantrab: Karen Yessenia Flores Paz. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturada)
Directivos del Banco de los Trabajadores
- Sergio Aníbal Hernández Lemus. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturado)
- Juan Miguel Arita España. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturado)
- Eduardo José Liu Yon. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturado)
- Ronald Giovanni García Navarijo. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado (Capturado)
- Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. Asociación ilícita y peculado. (Pendiente de captura)
Fuente Fotográfica: Publinews
