La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se encuentra bajo el escrutinio de la justicia de los Estados Unidos. Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales especializados en delitos financieros y lavado de activos han iniciado una investigación preliminar centrada en el manejo de contratos comerciales internacionales y movimientos de capitales vinculados a la entidad dentro del territorio estadounidense, según dieron a conocer medios internaciones.
Redacción Perspectiva
La pesquisa, que comenzó a estructurarse en 2025, busca determinar si los flujos monetarios derivados de los acuerdos comerciales globales de la Selección Argentina respetaron las normativas del sistema financiero internacional o si, por el contrario, configuran ilícitos bajo la jurisdicción federal de ese país.
Los ejes de la investigación y empresas bajo análisis
El foco de los fiscales de Washington D.C. y Florida se centra en reconstruir la ruta del dinero de los millonarios contratos de patrocinio y partidos de la selección en el extranjero.
- El rol de TourProdEnter LLC: Los agentes federales analizan minuciosamente las operaciones de esta compañía, la cual está vinculada directamente al cobro de los acuerdos comerciales de la AFA en el exterior, para verificar la legalidad de su estructura tributaria y financiera.
- Recolección de testimonios: Las autoridades estadounidenses ya han comenzado a tomar declaraciones a actores clave del entorno deportivo. Entre los testimonios recabados destaca el del empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene un litigio legal de larga data contra la actual dirigencia de la AFA y ha ratificado denuncias previas sobre el desvío de fondos.
Posturas Oficiales: ¿Qué dicen la AFA y el FBI?
Hasta el momento, la situación jurídica y las respuestas institucionales de las partes involucradas se mantienen bajo reserva estratégica:
- Postura de la AFA: Desde el entorno cercano a Claudio Tapia no se ha emitido un comunicado de prensa oficial en sus canales informativos. Sin embargo, fuentes cercanas a la dirigencia cuestionaron la legitimidad de los testimonios recogidos por el FBI, argumentando que las acusaciones de Tofoni responden a un trasfondo estrictamente político y a una disputa empresarial por el control de los derechos comerciales. Asimismo, recalcan que no existen cargos formales presentados contra la institución ni contra sus directivos, según citan medios internacionales.
- Postura del FBI / Departamento de Justicia de EE. UU.: Fiel a su política institucional, el FBI y los fiscales de la división de lavado de activos han evitado dar declaraciones públicas. El organismo estadounidense mantiene la investigación bajo estricto secreto de sumario, una práctica habitual en procesos preliminares para evitar la destrucción de registros financieros o la obstrucción de la justicia antes de una eventual presentación de cargos.
El avance de esta investigación preliminar ensombrece el panorama administrativo de la AFA, que a pesar de experimentar un crecimiento exponencial en su valor de marca tras los éxitos deportivos, vuelve a quedar bajo la sombra de las sospechas financieras internacionales.