El día de hoy el Juzgado Séptimo Penal ordenó la intervención de la empresa Aceros de Guatemala, S.A.
Se sospecha
Una defraudación de más de 500 millones de quetzales equivalente a (US$ 64 millones de dólares) que fue denunciada a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El representante legal José Raúl Paiz Valdez y sus socios María Eugenia Valdés Gómez y José Luis Gabriel Abularach que tienen mayor participación accionaria en la empresa, se ordenó arraigo para los socios.
Ligados al caso La Línea 2
El representante legal y la socia María Eugenia, están ligados a proceso por el Caso TCQ.
El Artículo 358 «A» del código penal dice:”Defraudación tributaria. Comete delito de defraudación tributaria quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la Administración Tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva”.
Se espera Farmacias Galeno, S.A. también será intervenida por defraudación.
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