Una nueva estructura de corrupción fue revelada por las autoridades del Ministerio Público, la CICIG y el Ministerio de Gobernación, la cual era liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI), durante el gobierno del Partido Patriota.

En conferencia de prensa el Comisionado Iván Velásquez Gómez; el fiscal en funciones, Luis Archila; y el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, proporcionaron detalles de la investigación y de las 17 capturas realizadas el día de hoy luego de 40 allanamientos efectuados en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez e Izabal.

La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: Negocios del MICIVI, lavado de activos, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia.

Negocios del MICIVI:

A partir de una varias denuncias e informaciones sobre actividades ilícitas vinculadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio se solicitó una serie de allanamientos en los cuales se halló documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países. En dichas diligencias también se incautaron dispositivos electrónicos que contenían valiosa información.

Algunos de los sitios allanados, particularmente bodegas, eran utilizados para resguardo de documentación financiera, en la cual se evidenció la manipulación de soportes contables para aparentar la realización de actividades comerciales que generaban un importante volumen de dinero.

Derivado de lo anterior, se conformó un equipo de expertos financieros para la reconstrucción de las operaciones y transacciones localizadas. De esta manera se estableció el perfil financiero de las empresas, socios, clientes y sobre todo el engranaje que las movía operativamente, lo que dio paso a nuevas líneas de investigación. Se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos.

Dentro de este grupo de empresas se detectó que Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores.

Toda la facturación de las empresas entre los años 2012 y 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era Ministro del MICIVI.

En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos. Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del MICIVI.

Lavado de activos
Compra de bienes a través de grupos de empresas de cartón: La investigación hasta el momento abarca tres grupos empresariales, cuyo factor común es que son controlados por Alejandro Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del MICIVI, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany.

En algunas ocasiones, en las adquisiciones que aparecían abiertamente ligadas a Alejandro Sinibaldi se usaba la modalidad de préstamos bancarios pagados en pocos días.

El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos.

Este esquema paralelo era el que movía las decisiones sobre cómo y a quien les pagaba el MICIVI. Las empresas que no entraban en el esquema de pago de sobornos estaban en una real desventaja frente aquellas que habían entregado cantidades millonarias para asegurar los desembolsos del MICIVI.

Financiamiento electoral ilícito
A raíz de una serie de diligencias de investigación financiera se detectó el ingreso de dinero en cuentas de las empresas relacionadas con Alejandro Sinibaldi, cuyo destino eran los gastos de campaña del 2011 y del 2015.

Campaña 2011
Se detectó financiamiento proveniente de la empresa de telefonía Telgua S.A., cuyo monto asciende a la cantidad de Q. 15 millones. También pagos de empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi para la campaña del PP, no reportados al Tribunal Supremo Electoral.

Campaña 2015
Se identificó financiamiento proveniente de las entidades de cartón controladas por Alejandro Sinibaldi. El dinero era canalizado luego para realizar los gastos de campaña. En esta modalidad se lograron detectar gastos al menos por Q 12 millones.

Obstaculización a la justicia
El grupo criminal intentó ocultar y destruir información relacionada con las operaciones de lavado.
Se allanó una oficina en la que se encontró documentación incinerada.
Se allanó la casa del contador de la estructura criminal, Douglas Paredes, en donde se encontró información digitalizada, probablemente correspondiente a la misma que había sido destruida.
Se allanó una bodega a cargo de Juan Ramón Solórzano, donde la estructura criminal había resguardado información de las operaciones de lavado.
Se conoció que Alejandro Sinibaldi, Juan Arturo Jegerhlerner y grupos de abogados al servicio de la organización criminal, contactaron a representantes legales y socios de las entidades de cartón para instruirlos sobre cómo debían declarar ante el Ministerio Público y cómo debían negar toda relación con Alejandro Sinibaldi.

LAS CAPTURAS
-Aneliese Mercedes Herrera Monterroso. Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito.
-José Guillermo Yupe Ramírez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-René Felipe Cardona Pérez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Douglas Yoalmo Paredes Alvarez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos y obstaculización de la acción penal.
-Carlos Presa Aguirre. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Juan Ignacio Florido. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Ismael Arnoldo Donis Álvarez. Asociación ilícita.
-Otto Vinicio Samayoa Soria. Cohecho activo.
-Rafael Angel Díaz Fión. Cohecho activo.
-Elder Rumualdo Vásquez Quevedo. Cohecho activo.
-José Jeremías Pérez De La Cruz. Cohecho activo.
-Juan Luis Tejada Argueta. Cohecho activo.
-Juan Francisco Sandoval Girón. Cohecho activo.
-Carlos Francisco Goyzueta Valladares. Cohecho activo.
-Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga. Cohecho activo.
-Roger Marco Antonio Navas Coronado. Cohecho activo.
-Carlos René Micheo Fernández. Lavado de Dinero u otros activos.

Personas citadas para ser escuchadas en su primera declaración:
-Randy Stuardo Uribio Aquino. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Rafael Angel Díaz Samos. Cohecho activo.
-Julio Roberto de la Peña González. Cohecho activo.
-Walter de Jesús López Acevedo. Cohecho activo.
-Jesús Augusto García Ibáñez. Cohecho activo.

PENDIENTES DE APREHENSIÓN
-Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral ilícito.
-Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio. Lavado de dinero u otros activos.
-Juan Arturo Jegerlehner Morales. Asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
-Juan Ramón Solórzano Henkle. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Denis Elí Marroquin Castillo. Cohecho activo.
-José Guillermo Samayoa Soria. Cohecho activo.
José Luis Rodrigo Agüero Urruela. Cohecho activo.
-Jaime Ramón Aparicio Mejía. Cohecho activo.
-Álvaro Mayorga Girón, Cohecho activo.
-José Roberto García Rodríguez, Cohecho activo.
-Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, Cohecho activo.
-Allen Robert Krebs Wickfors, Cohecho activo.
-José Julio Alejandro Ligorría Carballido, Cohecho activo.
-Mayra Lissette Marroquín Castillo, Cohecho activo.
-Griselda Beatriz Alvarez Medina, Cohecho activo.

The post Una nueva estructura de corrupción liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio appeared first on PERSPECTIVA.

Por: Fabián García

Cinco días después de las elecciones en Guatemala, se han dado los resultados de los tres partidos políticos. Pero nunca se ha visto este fenómeno en los porcentajes de votos para el segundo y tercer lugar. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha revisado más de 99.09% de la contabilización de mesas a nivel nacional. Allí se demuestra un estrecho porcentaje entre los candidatos de las primeras tres posiciones, en donde el presidenciable Jimmy Morales lleva la delantera con un 4.1%.

En la segunda posición se ubica la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que lleva la delantera al partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) por solo 0.14%. Un margen histórico que nunca se ha dado en Guatemala.

¿Por qué se dio este dato del 0.14% de diferencia entre estos dos partidos políticos?

Se puede adjudicar a la intención de voto, varias campañas que invitaban a efectivamente ir a votar, y la cero tolerancia a la corrupción que la ciudadanía impusiera aún con mayor fuerza luego del caso de la Línea. Los antecedes en estos últimos cuatro meses, desde la colaboración de la fiscal Thelma Aldana del Ministerio Público (MP) e Iván Velázquez de la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG), en sus investigaciones sobre el tema de la “Línea” determinaron que en estos actos de corrupción en las aduanas del país, los importadores creaban empresas fraudulentas, usurpando nombres de compañías y personas reales con el fin de obtener el número de identificación tributaria. Y salieron a luz nombres claves que dirigían al número uno y a la número dos.

Ligada a proceso de Roxana Baldetti

Posteriormente, por su presunta participación como una de las principales líderes de la red de defraudación aduanera “la Línea”, Miguel Ángel Gálvez, juez Primero de Mayor Riesgo B, ligó a proceso a la ex vice presidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Un millón de guatemaltecos contra corrupción y renuncia del Presidente

El denominado #27A en redes sociales fue una marcha donde el empresario, universitario, estudiante y la sociedad da un pie para oírse y exigirle al presidente Otto Pérez Molina su renuncia. Y el Presidente no renuncia.

No más inmunidad de Otto Peréz

La Comisión Pesquisidora recomendó a diputados que le quiten la inmunidad a Otto Pérez Molina, y posteriormente en el Congreso de La República se procede a la votación  con 132 votos a favor y 0 en contra, en donde se decidió quitarle la inmunidad al, aún, presidente Otto Pérez Molina, que a pesar de numerosas manifestaciones solicitándole su renuncia, ¡se rehusaba a renunciar!

¡Al fin renunció!

El día de 3 de septiembre se conoció la histórica renuncia del entonces Presidente Otto Pérez Molina, aprobada con unanimidad de los presentes 116 diputados porque el resto, según se hablaba en los pasillos del Congreso, estaban ocupados en los cierres de campaña. Tras ratificar la renuncia se juramentó como nuevo Presidente a Alejandro Maldonado Aguirre, el mismo que Otto Pérez eligió meses atrás para ocupar la Vicepresidencia.

El voto cambió

Varios factores determinaron un cambio en el voto. Se infiltró el audio escucha que difundió Guatevisión en una reunión del Partido LIDER, de cómo ordenaba Baldizón a los integrantes de su equipo que “había que ganar o ganar”. Aunado al ya sonado caso de La Línea, esta escucha hizo que el ojo observador de la sociedad en votar de forma razonada y con visión despertara. Esto llevó a una participación histporica: se observó una participación del más 70% del padrón electoral.

El famoso 0.14% de diferencia

La combinación de estos factores resumidos, hace que el partido UNE y LÍDER estén luchando por el segundo lugar. Pero lo más importante del proceso reside en quienes decidieron estos resultados. Todos los guatemaltecos que se informaron por medios de comunicación tradicional o redes sociales y decidieron actuar. A continuación se hace una crónica de la primera vuelta de elecciones en Guatemala, desde 2003 al 2011.

2015

2011

2007

2003

The post Una primera vuelta histórica en Guatemala appeared first on PERSPECTIVA.