Con base a las pesquisas en materia de delitos económicos, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público le dio seguimiento a una denuncia interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria y ante la investigación preliminar fue ligado a proceso penal por casos especiales de defraudación tributaria, Eduardo Beneke, representante legal de la empresa Distelsa.

Asimismo, también con base a los medios de convicción presentados por la Fiscalía el juez le dictó auto de procesamiento por el mismo delito a Ervin Pérez Méndez, quien fue el que le vendió diversas facturas a Beneke con la intención de defraudar al fisco, lo que sumó la cantidad de Q819 mil 767.84, monto que incluye multa e intereses resarcitorios.

Según la investigación del MP, de enero a diciembre de 2012 y 2013, la entidad Distelsa recibió diversas facturas, las cuales fueron impresas como doble talonario de manera fraudulenta por Pérez, quien las vendió posteriormente a la empresa en mención. La SAT estimó el monto defraudado inicialmente por Q33 mil, pero en el transcurso de la investigación se determinó que ascendió a Q819 mil 767.84, lo que incluye intereses y multa.  La audiencia se realizó en el Juzgado Undécimo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala.

Medida sustitutiva

La judicatura estableció una caución económica para el representante legal de Q100 mil; mientras que el vendedor de las facturas, por Q25 mil.

Fuente: MP

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Las investigaciones en materia de delitos económicos efectuadas por la Fiscalía de Delito Económicos del Ministerio Público se han traducido en la recuperación a favor del Estado de Guatemala, de Q.1 mil 476 millones 472 mil 231.25, según datos del 1 de enero al 15 de agosto 2016.

Según los fiscales, con medidas desjudicializadoras se han recaudado Q. 44 millones 034 mil 914.46 y en montos pagados un total de Q1 mil 432 millones, 437 mil 316.79. Sólo en mayo se pagaron Q.809 millones 188 mil 328.51. Dichos montos ingresaron a través de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Varias empresas han cancelado los montos de los impuestos defraudados incluyendo las multas e intereses, derivado de la persecución penal estratégica y de las medidas precautorias con carácter de intervención solicitadas en coordinación entre el MP y la SAT, entre las que sobresalen, Hotel Camino Real, S.A; Aceros de Guatemala, S.A; y Agropecuaria Bellamar Tiquisate, S.A.

En lo que va del año empresas han pagado sin necesidad de ser embargadas con carácter de intervención, entre ellas, Deocsa, Deorsa, y Olmeca, S.A; y Unisuper, S.A. Asimismo, con medidas desjudicializadoras sobresale el monto pagado al fisco en mayo del presente año por la entidad Agemaya, de Q.27 millones ,826 mil 382.53.

Medida desjudicializadora al pagar lo defraudado

El 23 de junio con base a la investigación presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos, el sindicado Gustavo Guillermo Sagastume, procesado por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, pago el monto defraudado más multa e intereses resarcitorios por la cantidad de Q. 9 millones 982 mil 702.26, motivo por el cual el juez le otorgó la suspensión condicional de la persecución penal por el periodo de dos años.

Según la investigación del MP, Sagastume es representante de la entidad Tecnología Agrícola, S.A. y durante los periodos comprendidos del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, simuló gastos por medio del contribuyente Inversiones Nelson, S.A.  La diligencia de investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos con el apoyo de funcionarios de la SAT estableció que la empresa supuestamente proveedora de los servicios no cuenta con maquinaria, empleados, ni tiene capacidad instalada para la prestación de servicios.

La judicatura le impuso a Sagastume que reciba dos cursos de cultura tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera y realizar una donación de Q. 3 mil quetzales una entidad benéfica.

Fuente: MP

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