El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial a cargo de la investigación del Banco de Comercio, solicitó hoy que las doce personas involucrados en la estafa a clientes e inversionistas de la entidad bancaria sean ligadas a proceso.

La petición fue planteada ante el Juzgado “A” de Mayor Riesgo donde la Fiscalía pidió que los delitos que deben enfrentar son; lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera y estafa.

Los detenidos son, Walter Guillermo Chamalé Marroquín, Mynor David Carrillo Bran, Enrique Javier Argueñal Zamora, Juan Francisco Miranda Caz, Víctor Manuel López Saravia, Carlos Enrique González Cochran, José Bernardo Estrada Escobar, Rosa Estela Salazar García, Jorge Antulio Dardón Santiago, Miguel Alfredo Rosales López, Mercedes Patricia Paredes Guerra y Héctor Leonel Vásquez.

La judicatura resolverá la solicitud el próximo 10 de noviembre en horas de la mañana.

Así operaban

Durante la audiencia de primera declaración el MP detalló que las formas de operar consistían en otorgar préstamos millonarios sin garantía a empresas vinculadas y relacionadas con dicha institución bancaria.  Asimismo, se indicó que se captó por medio de la organizadora Comercio, S.A. ubicada en Panamá; y la Organizadora del Comercio, S.A. con sede en Guatemala, un total de Q2 mil 499 millones 585 mil.

Fuente: MP

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial a cargo de la investigación inició hoy la imputación en contra de doce personas involucrados en el caso conocido como Banco de Comercio, quienes están vinculadas a la estafa a clientes e inversionistas de la entidad bancaria.

La audiencia de primera declaración se realizó en el Juzgado “A” de Mayor Riesgo donde el MP los sindicó por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera y estafa.

Los detenidos son, Walter Guillermo Chamalé Marroquín, Mynor David Carrillo Bran, Enrique Javier Argueñal Zamora, Juan Francisco Miranda Caz, Víctor Manuel López Saravia, Carlos Enrique González Cochran, José Bernardo Estrada Escobar, Rosa Estela Salazar García, Jorge Antulio Dardón Santiago, Miguel Alfredo Rosales López, Mercedes Patricia Paredes Guerra y Héctor Leonel Vásquez.

El MP detalló en la diligencia que las formas de operar consistían en otorgar préstamos millonarios sin garantía a empresas vinculadas y relacionadas con dicha institución bancaria.  Asimismo, se indicó que se captó por medio de la organizadora Comercio, S.A. ubicada en Panamá; y la Organizadora del Comercio, S.A. con sede en Guatemala, un total de Q2 mil 499 millones 585 mil.

Fuente: MP

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