El  juzgado de Extinción de Dominio ha autorizado al Ministerio Público (MP) investigar una finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei. La decisión de la judicatura se tomó a puerta cerrada; sin embargo, se conoció sobre la  inmovilización de la finca «El Nacimiento» en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, tras una solicitud del MP por presuntas irregularidades en su adquisición.

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La jueza Ana Isabel Guerra ordenó la inmovilización de la propiedad de la entidad El Rubicón para permitir investigaciones sobre el inmueble y una vivienda en su interior, sospechándose que fueron financiados con fondos ilícitos. La finca, registrada a nombre de Rubicon y relacionada con la familia Falla, se presume vinculada a Giammattei.

La inmovilización de la finca no está vinculada a ningún proceso penal y no implica una solicitud de extinción de dominio por parte de la Fiscalía. La medida se tomó únicamente para investigar el costo del inmueble y determinar si su adquisición se realizó con fondos lícitos.

Según el MP, la investigación busca determinar si los fondos para adquirir la finca y construir la vivienda, presuntamente del exmandatario, provienen de actividades ilícitas. La medida de inmovilización está en manos de un juez de Extinción de Dominio para su evaluación.

Aunque no se han detallado las instituciones ni los responsables involucrados, se busca esclarecer el manejo irregular de fondos durante la gestión de Giammattei. 

Cabe recordar que en enero de 2025, Estados Unidos retiró la visa a Giammattei y a su hijo, designando como actor corrupto por presuntamente aceptar sobornos, afectando la transparencia y el Estado de derecho en Guatemala. EE. UU. también sancionó a otros exfuncionarios de su gobierno.

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Jose Rubén Zamora se presentó al tribunal acompañado por Sandra Eugenia Morales García, abogada del Instituto de la Defensa Pública Penal, luego de que todos sus abogados renunciaran a representarlo.

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Hoy se realiza la audiencia en calidad de anticipo de prueba, por el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero. Según expuso Moisés Ortiz, del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público (MP), la audiencia es para contar el dinero incautado.

El conteo es responsabilidad de la Fiscalía de Extinción de Dominio, agregó el comunicador del MP, y se realizará en presencia de todas las partes procesales. El dinero fue incautado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), al momento de la captura contra Jose Rubén Zamora.

Jose Rubén Zamora, con abogada del IDPP

La nueva abogada de Zamora es Sandra Eugenia Morales García, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP),

Es de recordar que hasta el 23 de septiembre de 2022, Christian Ulate era el abogado de confianza, pero renunció por compromisos previos. 

Los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya, inicialmente defensores del empresario y periodista, desaparecieron misteriosamente luego de la audiencia en la que la acusación presentó audios donde se les escuchaba aconsejando a Zamora sobre la forma de manejar el dinero.

Poco después, dimitió Christian Ulate, ex abogado de la CICIG cuya acción en el caso Zamora fue controversial, al considerarse que el togado desconocía algunas peculiaridades del proceso guatemalteco, al ser costarricense.

Además, se especuló que Ulate habría renunciado por impago de Zamora, lo que pareciera confirmarse al saber que el empresario accedió a que lo defienda una abogada de la defensa pública.

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Este viernes, una propiedad de Alejandro Sinibaldi ubicada en la zona 10, capitalina fue entregado formalmente a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio.

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El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) logró que el órgano jurisdiccional especializado decretara la medida cautelar de inmovilización de un bien inmueble ubicado en la zona 10, capitalina el cual fue entregado hoy formalmente a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio.

El edificio ubicado en la 2ª avenida y 6ª calle de la zona 10 de capital, es propiedad de la entidad Urbeastatica, Sociedad Anónima vinculada al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Sinibaldi es señalado por el caso Construcción y Corrupción, que investiga posibles irregularidades en el Ministerio de Comunicaciones durante el periodo del exministro. Además, el exfuncionario es sindicado en otros casos de corrupción presuntamente cometidos durante el gobierno del Partido Patriota.

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El Juzgado de Extinción de Dominio resolvió extinguir Q5,835,456.61 propiedad del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Carlos Muñoz. El juez argumentó que era imposible comprobar “el origen licito o ilícito del dinero” por tanto era conveniente retener los bienes del exfuncionario.

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Pesé a que  Muñoz aseguró que el dinero de sus cuentas bancarias era el ahorro acumulado a lo largo de su carrera profesional, el juez determinó que “ante la imposibilidad de determinar “que parte del patrimonio es lícito y cual es ilícito y por ende para determinar la situación de cada uno de los bienes.”

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) señaló que existían indicios suficientes para determinar que el dinero fue obtenido por medio de comisiones ilegales.

Desde 2015, los bienes de Muñoz Roldán fueron inmovilizados tras su captura por el caso La Línea.

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La CSJ denegó el amparo presentado por las compañías vinculadas con el excandidato presidencial, Manuel Baldizón, que buscaban recuperar 21 inmuebles en proceso de extinción de dominio.

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La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denegó la acción de amparo presentada por:  Mobilia Desarrollos, S. A., Proyectos Habitacionales Praga S. A., Riedel Group S. A. y Desarrollos Macroindustriales S. A., que buscaban recuperar una serie de propiedades relacionadas con el fundador del  partido LIDER, Manuel Antonio Baldizón.

Las inmobiliarias presentaron una acción en contra del fallo que sometió a  21 propiedades ubicadas en Petén y Guatemala al proceso de extinción de dominio. Sin embargo, la medida no fue aceptada.

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Por orden del Juzgado de Extinción de Dominio fue embargada cuenta bancaria y seis propiedades del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, quien se encuentra prófugo de la justicia.

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La notificación fue publicada en el Diario Oficial por medio de un edicto, en el cual se notifica al  exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales que se decretaron medidas cautelares de embargo sobre su cuenta bancaria y la inmovilización de 6 inmuebles.

La orden fue girada por el juez Marco Antonio Villeda, que le notifica a Benito que puede acudir a la sala para hacer uso de sus derechos.

Benito está prófugo de la justicia por el delito de lavado de dinero, luego de ser vinculado con los Q122 millones localizados en una propiedad de La Antigua Guatemala.

Extinción de dominio: Q122 millones

El lunes 19 de abril, el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) repartió los Q122 millones que fueron localizados dentro de maletas en una vivienda en Antigua Guatemala vinculados con el exministro Benito.

Las instituciones que recibirán parte del dinero decomisado son:

• Organismo Judicial Q30,407,577.03
• Ministerio Público Q32,434,748.84
• Ministerio de Gobernación Q30,002,142.57
• Ministerio de la Defensa Nacional Q8,108,687.21
• Procuraduría General de la Nación Q2,432,606.16
• Senabed Q18,244,546.22

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El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), confirma que distribuyó a 6 entidades los Q122 millones incautados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en una vivienda en La Antigua Guatemala vinculada al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

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El vicepresidente Guillermo Castillo dio a conocer que el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), distribuyó en 6 entidades el dinero decomisado en una propiedad de La Antigua Guatemala.

“Esos Q122 millones que fueron incautados en efectivo en Antigua ya cumplieron el proceso completo de extinción y se repartieron entre las instituciones, algunas de ellas les tocaron 30 millones a otros 24, eso manda un ejemplo claro de que dinero mal habido del crimen organizado o de otros sectores que están metidos en actos de corrupción llevan ese proceso”, explicó el Vicemandatario.

Las instituciones que recibirán parte del dinero decomisado son:

• Organismo Judicial Q30,407,577.03
• Ministerio Público Q32,434,748.84
• Ministerio de Gobernación Q30,002,142.57
• Ministerio de la Defensa Nacional Q8,108,687.21
• Procuraduría General de la Nación Q2,432,606.16
• Senabed Q18,244,546.22

“Nos alegra mucho que tanto la Fiscalía, que lleva este caso y el Juzgado de Extinción de Dominio hayan actuado con la seriedad correspondiente porque ese dinero ya está en manos de las entidades beneficiadas”, agregó Castillo.

Origen de los Q122 millones

El dinero incautado fue localizado el año pasado dentro de en una vivienda en el condominio Doña Beatriz, Antigua Guatemala. El operativo estuvo a cargo de la FECI, luego de recibir el dato de un informante clave.

En el operativo se localizaron varias maletas con dinero, una de las maletas tenía el nombre de José Luis Benito, ex ministro de Comunicaciones, funcionario del también expresidente Jimmy Morales.

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El Juzgado de Extinción de Dominio autorizó la venta anticipada de 39 cabezas de ganado que fueron secuestradas de la finca Yaxhá, ubicada en Petén y que es vinculada al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien enfrenta cargos por corrupción.

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En marzo del 2019, cuatro fincas que eran propiedad de Alejandro Sinibaldi en lugares cercanos al parque Yaxhá y frente al Lago Petén Itzá, pasaron a ser administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed)  esta cargo de cuatro fincas que eran propiedad de Alejandro Sinibaldi en lugares cercanos al parque Yaxhá y frente al Lago Petén Itzá desde marzo de 2019.

Este jueves, el Juzgado de Extinción de Dominio  autorizo vender 39 cabezas de ganado de las 97 que se encontraban en una de las fincas.

Las propiedades ubicadas en San Benito y San Andrés, así como en las cercanías del Centro Arqueológico Yaxhá, fueron adquiridas por más de Q10 millones durante la gestión de Sinibaldi como titular del Ministerio de Comunicaciones.

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Vienes y propiedades de Roxana Baldetti valorados en más de Q3 millones pasan al poder del Estado, según informó la Fiscalía de Extinción de Dominio.

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Entre las propiedades que Baldetti deberá entregar al Estado se encuentran: parqueos, un apartamento y bodega.

La Fiscalía de Extinción de Dominio determinó que los bienes fueron adquiridos a través de entidades de “fachada o de papel” vinculadas con Baldetti, y con dinero producto de actividades ilícitas.

Según reveló la investigación de dicha fiscalía los bienes eran propiedad de la entidad Industrias y Compañías Regionales, S. A., a nombre de Mario Alejandro Baldetti Elías, familiar de la exvicepresidenta.

La exfuncionaria, quien se encuentra en prisión desde 2015 por una condena de 15 años por el fraude en la limpieza del Lago de Amatitlán y  además, enfrenta otros procesos, como La Línea, Cooptación del Estado y RIC, más un proceso de extradición por narcotráfico hacia Estados Unidos, ya ha perdido varias propiedades por los mismos señalamientos.

Entre los bienes que pasarán al poder del Estado se encuentran:

• Bodega ubicada en la zona 5, la cual está valorada en Q2.8 millones.
• Nueve bienes muebles (equipo de alta gama para taller de mecánica y enderezado y pintura) valorado en Q1.1 millones.

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que inicie el proceso para conocer sobre los 122 millones de quetzales decomisados en un inmueble de La Antigua Guatemala, el pasado 14 de octubre.

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La FECI solicitó al  Juzgado de Extinción de Dominio que programe una audiencia para realizar el conteo formal del  dinero que se encontró en una casa en La Antigua Guatemala y que fue vinculado con el exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz, según dio a conocer la FECI.

Según la fiscalía fueron decomisados Q122 millones encontrados en 22 maletas dentro de la casa allanada el pasado 14 de octubre.

El dinero fue relacionado con el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales por una serie de indicios encontrados en el inmueble y en las maletas que contenían el dinero. Por lo cual, las autoridades giraron una orden de captura en contra de José Luis Benito, quien hasta la fecha continúa prófugo.

El dinero decomisado pasará al Estado de acuerdo con la ley de Extinción de Dominio. Será el Juzgado competente el encargado de determinar a que entidades será entregado el dinero.

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