Durante la audiencia de etapa intermedia, el Ministerio Publico por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad,  solicitó que sean enviados a un juicio penal los 31 sindicados en el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”.

En el proceso judicial se encuentran involucrados altos funcionarios de gobierno, entre ellos, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, supuestos líderes de la estructura criminal.

Entre los delitos que el MP pidió que vayan a juicio algunos de los sindicados están: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación aduanera, cohecho activo y cohecho pasivo.

La diligencia se realizó en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, donde el MP durante su intervención detalló que cuenta con los suficientes elementos de prueba para que enfrenten un juicio penal.  Asimismo, la Fiscalía durante 11 días de audiencia presentó entre los medios de convicción un total de 400 audios de escuchas telefónicas que incriminan a los sindicados de los hechos que les sindican y varias fotografías de la forma de operar de la estructura criminal.

La forma de operar

La Fiscalía explicó que la organización estaba conformada por tramitadores aduaneros, vistas aduaneras, estructura externa media, funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- y estructura externa superior.

Este grupo presuntamente tenía contacto con una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos, que además facilitaban contactos de importadores con la estructura criminal a través de suministro de un número de teléfono conocido como La Línea.

Las investigaciones llevaron a detectar que el grupo de funcionarios públicos en colusión con los tramitadores, diseñaron una tabla paralela que contenía parámetros para el pago de los impuestos, posteriormente realizaban una verificación falsa de contenedores que les permitía realizar un ajuste irregular al impuesto a pagar.

Las investigaciones iniciaron en mayo de 2014 a partir del desarrollo de líneas de trabajo de un hallazgo realizado en contra de un grupo de importadores de quienes se sospechó estaban involucrados en acciones de contrabando.

La audiencia de el pasado jueves fue suspendida y continuará el próximo 22 de agosto a las 9:00 de la mañana en dicha judicatura.

Los sindicados

• Giovanni Marroquín Navas.
• Francisco Javier Ortiz Arriaga.
• Miguel Ángel Lemus Aldana.
• Osama Ezzat Azis Aranki.
• Byron Antonio Izquierdo.
• Julio César Aldana Sosa.
• Julio Stuardo González De León.
• Herberth Francisco Cabrera Castellanos.
• Mónica Patricia Jáuregui Zamora.
• Álvaro Omar Franco Chacón.
• Carlos Enrique Muñoz Roldán.
• Sebastián Herrera Carrera.
• Gustavo Adolfo Morales Pinzón.
• Anthony Segura Franco.
• Julio Rogelio Robles Palma.
• Mynor Eduardo Martínez Castellanos.
• Melvin Gudiel Alvarado De León.
• Karla Mireya Herrera España.
• Adolfo Sebastián Batz.
• Carlos Ixtuc Cuc.
• Edgar Armando Sac Coyoy.
• José Rolando Gil Monterroso.
• Juan Carlos Ávila Morán.
• Gustavo Adolfo Peña.
• Obdulio Horacio Barrios Vásquez.
• Ingrid Roxana Baldetti Elías.
• Otto Fernando Pérez Molina.
• Claudia Azucena Méndez Asencio.
• Delfino Morataya Coloma
• Fuente: MP

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, solicitó hoy al juez Miguel Ángel Gálvez que 57 personas vinculadas en el caso denominado Cooptación del Estado, sean ligados a proceso judicial por diversos delitos.

En el caso hay exfuncionarios gubernamentales y contratistas del Estado y entre los principales involucrados figura el expresidente de la Republica, Otto Fernando Pérez Molina, acusado de los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, a quien el MP amplió por enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.

También están vinculada al exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, a quien la fiscalía le hizo ampliación de imputación por los tipos penales de cohecho pasivo, lavado de dinero y otros activos, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.

Durante la solicitud planteada la fiscalía dijo que en este caso Pérez Molina y Baldetti captaban el 60 por ciento de dinero recaudado y el 40 por ciento restante era repartido entre el resto de los implicados.  Asimismo, detalló que para dar certeza a los hechos ilícitos que cometió la presunta organización cuentan con la declaración de 95 testigos entre ellos las declaraciones de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicemandataria, la cuales fueron fundamentales y verídicas al haber sido comprobadas con el resto de los declarantes, también existen documentos contables.

La Fiscalía recalcó que las investigaciones preliminares en este caso, iniciaron posteriormente a unos allanamientos realizados en abril de 2015, por el caso denominado “La Línea”.  En esa ocasión fueron localizados archivos digitales en las computadoras de Estuardo Salvador González y Juan Carlos Monzón que daban a conocer que existían más hechos ilícitos por dicha estructura.

Estos condujeron a determinar que el Partido Patriota llegó al poder Ejecutivo, con la finalidad de cooptar el Estado guatemalteco, para lograr su objetivo se apropiaron de Instituciones, desde donde constituyeron una maquinaria para lavar cifras millonarias.

Estos hechos también evidenciaron que antes de llegar al poder, el referido partido político captó fondos de forma ilícita durante la campaña electoral en el año 2007 y cuyos principales dirigentes eran Pérez y Baldetti.

Los delitos

Para llevar a cabo la audiencia, los sindicados fueron divididos en cuatro grupos, identificados como “Equipo” “Contratista” y “Lavadores de Dinero” y la Fiscalía les hizo saber a cada uno de ellos los hechos y los delitos por los que están sindicados.

Los denominados financistas (15), acusados de la comisión delictiva de financiamiento electoral ilícito

• Alberto Rafael de León Escobar
• Álvaro Mayorga Girón
• Julio Alejandro Quinto Tobar
• Ana Graciela
• Edna Maribel Berganza Colindres
• Marco Antonio Recinos Sandoval
• Denis Leonel Linares Juárez
• Boris Alberto Linares Juárez
• Boris Orlando Navas Aguilar
• Max Roberto Burgos
• Juan Luis Ortiz Álvarez
• Rudy Geovanny Navas
• Yac Irwin Cohen Cohen
• Denis Benjamín González Zepeda
• Flavio Rodolfo Montenegro Castillo

Los denominados “Equipo” donde hay empleados públicos y funcionarios son (10),acusados de asociación ilícita y cohecho pasivo

• Marvin Estuardo Díaz Sagastume
• Oscar Ludwin Osorio Ovalle
• Julián Muñoz Jiménez
• Rudy Leonel Gallardo Rosales
• Abner Antoni Rodríguez Vásquez
• Emilia Guadalupe
• Alex Ricardo Girón Martínez
• Dwight Anthony Pezarozzi García
• Gustavo Adolfo Martínez Luna
• Julio Rolando Sandoval Cajas

El denominado grupo “contratistas” (11)

• Denis Leonardo Lan, cohecho activo
• Karl Christian Kaeller de León, cohecho activo
• Julio Rene Barrios Ortega, cohecho activo
• Walter de Jesús López Acevedo, asociación ilícita y cohecho activo
• Byron Enrique Barrera Menéndez, cohecho activo
• Héctor Hugo Solano Morales, cohecho activo
• Raúl Eduardo Castillo Castillo, cohecho activo
• Gustavo Alejos Cambara, cohecho activo y Financiamiento electoral ilícito
• Miguel Ángel Martínez Solís, asociación ilícita y cohecho activo
• Dani Crowell Mayorga, asociación ilícita y cohecho activo
• Juan Carlos Salguero Barrientos, cohecho activo

Denominado grupo “Lavadores de dinero” (21)

• Daniel Juan Pablo Pellecer Silleazar, asociación ilícita y lavado de dinero
• Daniel Estuardo Calderón Ángel, asociación ilícita y lavado de dinero
• Juan Abner Fonseca Galicia, asociación ilícita y lavado de dinero
• Edin Raymundo Barrientos, asociación ilícita y lavado de dinero
• Ismenia Beatriz del Val Herrera, falsedad ideológica
• Adolfo Fernando Peña Pérez, financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero.
• Judith del Rosario Ruiz, asociación ilícita y lavado de dinero
• Daniela Beltranena, asociación ilícita y lavado de dinero
• Jonathan Chévez, asociación ilícita y lavado de dinero, se amplió imputación
• Julio Cesar Aldana Franco, asociación ilícita y lavado de dinero
• Samuel Aceituno Juárez. Amplio asociación ilícita y lavado de dinero
• Mario Rodolfo Contreras Díaz, asociación ilícita y lavado de dinero
• Mario Rene Cano, asociación ilícita y lavado de dinero
• Luis Fernando Montiel Dávila, asociación ilícita y lavado de dinero
• Rafael Francisco Cetina Gutiérrez, asociación ilícita y lavado de dinero
• Juan de Dios Rodríguez, asociación ilícita y lavado de dinero
• Ulises Noe Anzueto Girón, asociación ilícita y lavado de dinero
• Héctor Mauricio López Bonilla, cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero
• Manuel Augusto López Ambrosio asociación ilícita y lavado de dinero.

La audiencia fue aplazada para mañana a las 9:00 horas en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: MP

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