El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dio inició en el Tribunal Décimo Tercero el juicio en contra de 25 personas vinculadas en el caso “El Estado como Botín: Registro de la Propiedad”.

Entre los sindicados se encuentra la exdirectora del Registro General de la Propiedad, Anabella De León, Samuel Everardo Morales Cabrera, José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente de la República Jimmy Morales.

En este debate el MP cuenta con un total de 408 medios de prueba documentales, 12 peritos, 98 testigos y 13 evidencias materiales en contra de las 25 personas vinculadas

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.   También durante la investigación se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

Los sindicados:

• Abdi Sussely Estrada García, fraude en forma continuada
• Alma Verónica Barrios Moreno, fraude en forma continuada
• Bianca Yaneth Chacón Barillas, peculado por sustracción en forma continuada
• Blanca Elizabeth Amaya Morales, peculado por sustracción en forma continuada
• Donald Joseph Byrne Mulet, fraude en forma continuada
• Edwin Ariel García Alvarado, fraude en forma continuada
• Ernesto Suray Vásquez, peculado por sustracción en forma continuada
• Esperanza Josefina Castellanos Solís, fraude
• Gabriela María Caridi Canet, peculado por sustracción en forma continuada
• Gladys Anabella de León Ruiz, peculado por sustracción en forma continuada
• Heidi Roxana Pirir Ramos, peculado por sustracción en forma continuada
• Jennifer Alejandra Flores Villeda, peculado por sustracción en forma continuada
• José Manuel Morales Marroquín, fraude en forma continuada
• José Manuel Amaya Morales, peculado por sustracción en forma continuada
• Mario Estuardo Orellana López, lavado de dinero u otros activos y fraude en forma continuada.
• Miriam Estela Hernández Cisneros, peculado por sustracción en forma continuada
• Oscar Alberto Aquino Flores, peculado por sustracción en forma continuada
• Oscar Raúl Alecio del Cid, peculado por sustracción en forma continuada
• Otto Waldemar Flores Villeda, peculado por sustracción en forma continuada
• Patricia Nohemí Chacón Cabrera, peculado por sustracción en forma continuada
• Randy Paul Gómez Pérez, peculado por sustracción en forma continuada
• Samantha Marisol Mejía Salguero, peculado por sustracción en forma continuada
• Samuel Everardo Morales Cabrera, lavado de dinero u otros activos y fraude
• Selvin Alexander Aquino Flores, peculado por sustracción en forma continuada
• William Enrique Valdez Segura, peculado por sustracción

Fuente: MP

The post Inicia juicio contra 25 sindicados por caso El Estado como Botín appeared first on PERSPECTIVA.

Tras la investigación preliminar de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, esta mañana se realizaron más de 20 allanamientos relacionados al caso denominado, “Botín Registro de la Propiedad”, en el que se capturaron a 22 personas, entre las que sobresale la aprehensión de la exregistradora del Registro General de la Propiedad, Gladys Anabella De León Ruiz.

La Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana y el Comisionado de la Comisión de Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez detallaron cada uno de los hechos que condujeron a realizar las pesquisas preliminares, a partir de las denuncias interpuestas por el Sindicato de Trabajadores del Registro General la Propiedad, y de la Contraloría General de Cuentas.

Las plazas fantasma

La Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana explicó que la investigación partió de una serie de denuncias sobre anomalías que venían sucediendo en el Registro y que según los denunciantes comprometían seriamente la estabilidad financiera de la institución.

“La investigación se  divide en dos partes, una es en relación a las plazas fantasma y la otra en relación a pagos anómalos”, puntualizó la Fiscal General.  En relación a las plazas fantasma, Aldana indicó que se documentó al menos 16 plazas, las cuales significaron un desembolso de más de Q.3 millones; y en referencia a los pagos anómalos destacó que se encontraron desembolsos de por lo menos Q.150 mil.

La Jefa del MP señaló que al menos siete personas laboraban para otra institución, “había gente con contratos en el Congreso de la República y otros en el Registro General de la Propiedad”.  Por su parte, el Comisionado de la CICIG, subrayó que la exregistradora se valió de dos funcionarios de Recursos Humanos, lo que derivó que algunas de las personas contratadas ni siquiera fueran conocidos por sus jefes inmediatos.

Los pagos anómalos

En relación a los pagos anómalos Iván Velásquez detalló que se contrataron los servicios para un desayuno para 524 personas en Fulanos y Menganos, por la cantidad Q. 90 mil, pero el representante legal es Carnes y Ensaladas S,A. Según el informe de la Contraloría General de Cuentas el evento no se realizó.  Asimismo, se contrató a la empresa El Rincón del Chef, para el montaje del evento, el cual incluía sillas, fundas y vajillas, por el monto de Q. 51 mil 978.60, sin embargo también la Directora de Recursos Humanos del Registro General de la Propiedad confirmó a la Contraloría que el evento no se efectuó.

Los detenidos por orden del Juzgado Sexto de Instancia Penal, sindicados por la posible comisión de los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica son:

1. Gladys Anabella De León Ruiz,
2. Samantha Marisol Mejía Salguero,
3. Gabriela María Caridi,
4. Otto Waldemar Flores Villeda,
5. Patricia Nohemí Chacón,
6. Blanca Elizabeth Amaya Morales,
7. Jennifer Alejandra Flores Villeda,
8. Selvin Alexander Aquino Flores,
9. José Manuel Amaya Morales,
10. Óscar Alberto Aquino Flores,
11. Heidi Roxana Pirir Gómez,
12. Bianca Yaneth Chacon Barillas,
13. William Enrique Valdez Segura,
14. Yoni José Valenzuela Mejía,
15. Randy Paul Gómez Pérez,
16. Donald Joseph Byrne,
17. Miriam Estela Hernández Cisneros,
18. Óscar Raúl Alecio Del Cid,
19. Gustavo Azurdia Morales,
20. Edwin Ariel García Alvarado,
21. Joan María Ponce Sánchez,
22. Esperanza Josefina Castellanos

Pendientes de aprehensión

1. Ana Verónica Barrios Moreno,
2. Génesis Daniela Alvarado Xona,
3. Roosevelt Aparicio Aldana Espindola,
4. Carlos Gilberto Solórzano Morales,
5. Ernesto Suray Vásquez,

Fuente: MP

The post Capturan a 22 personas por al caso “Botín Registro de la Propiedad” appeared first on PERSPECTIVA.