El  Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal autorizó que Samuel Everardo Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, respectivamente, viajen a la inauguración de la embajada guatemalteca en Jerusalén, la próxima semana.

Según del  Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ambos saldrán del país del 14 al 18 de mayo, al igual que el mandatario. 

Según el Heinz Heimann, portavoz presidencial, Israel costeará los gastos de la comitiva presidencial y del mandatario.

Una comisión liderada por  la canciller Sandra  Jovel, viajó al país asiático desde este viernes, para iniciar con el proceso de cambio de la sede diplomática y se tiene previsto que unos 22 diputados viajen a Israel para el mismo proceso.

Juicio por fraude

Samuel y José Manuel enfrentan juicio penal por el caso de Botín Registro de la Propiedad, sin embargo están favorecidos con medidas sustitutivas.

Según el Ministerio Público (MP), el fraude  al Registro General de la Propiedad (RGP), lo llevaron a cabo al simular desayunos para 564 personas que no se realizó.  Así mismo se contrataron tres eventos entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, uno por la compra de canastas navideñas, en el que se adjudicó por Q179 mil 975 a una empresa; y otros dos para servir comidas, con un valor total de Q269 mil 933.

José Manuel Morales, hijo del mandatario fue quien consiguió las cotizaciones y facturas de las entidades que cobraron los gastos, pero no prestaron los servicios.

Fuente Fotográfica: Soy502

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El día de ayer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron retirarle la inmunidad al diputado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Gilmar Othmar Sánchez Herrera, para que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), puedann investigar abiertamente, al sospechar que participó en el fraude de 2013, en el Registro General de la Propiedad (RGP).

Sánchez es socio y copropietario del restaurante Fulanos & Menganos, cuya empresa de comidas se asoció con el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales,  José Manuel y Samuel Everardo Morales  respectivamente para estafar al RGP con la simulación de dos contratos de entrega de desayunos sobrevalorados y por la compra de canastas navideñas.

El MP y la CICIG presentaron la solicitud de antejuicio en contra del parlamentario, por los supuestos delitos de lavado de dinero u otros activos y fraude, el 17 de enero de este año. La CSJ declaró con lugar la solicitud y designó al  presidente de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Néctor de León Ramírez, como juez pesquisidor del expediente. A pesar de las múltiples acciones legales que utilizó el sindicado, el magistrado Ramírez finalizó la investigación y recomendó a la Corte retirar su derecho de antejuicio, ya que encontró suficientes indicios que hacen creer que Sánchez participó en los hechos señalados por la fiscalía.

De acuerdo a la investigación preliminar, la Corporación Fulanos & Menganos habría facturado 564 desayunos, por pedido del hijo del mandatario, y por los cuales el RGP pagó Q90 mil a pesar que esa comida no se les entregó.  Sammy el hermano del Presidente le facilitó las facturas falsas a su sobrino para que simularan ese evento.

Según el testimonio de varios empleados de esa firma de alimentos, fue él (Othmar) quien ordenó los términos para llenar la factura.

Dentro de las 21 personas señaladas en este caso se encuentran la exregistradora, Anabella de León, los familiares del Presidente y otros exfuncionarios.

Fuente Fotográfica: Guatevision

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Una criminóloga de Costa Rica declara ante el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia donde se lleva a cabo el proceso  Botín Registro de la Propiedad, donde expone detalles del análisis efectuado en relación a plazas-desayunos “fantasma” y el montaje de eventos “anómalos” a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG.

El Tribunal acepta la declaración de la Perita de la CICIG pese al extravió un disco que contenía parte del informe de un análisis del caso, por lo que el disco compacto regrabable quedó al margen del juicio oral y público.

El disco extraviado por el Ministerio Público (MP), contenía información referente a un sesenta por ciento de los puestos de trabajo «fantasma»,  el cuarenta por ciento de desayunos no servidos y del montaje de eventos en el RGP.

En el caso están implicados el hijo y el hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, Juan Manuel y Samuel Everardo respectivamente, varios exfuncionarios públicos como la exdiputada y exregistradora general Gladys Anabella de León, y personas particulares.

Fuente Fotográfica: Prensa Libre 

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Este lunes, la Sala Tercera de Apelaciones revocó la suspensión del proceso legal a favor del hermano del presidente Jimmy Morales,  Samuel Everardo Morales, y ordenó abrir juicio por el delito de lavado de dinero.

Tanto Samuel Morales como José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente, son acusado en el caso Botín Registro de la Propiedad, por emitir facturas falsas.  

Dichas facturas fueron emitidas por parte de Fulanos & Menganos por un monto de Q90,000.00, por el supuesto servicio de 564 desayunos para personal del Registro General de la Propiedad, según las investigaciones por parte del Ministerio Público, los recursos fueron utilizados para la compra de canastas navideñas y fueron «un favor» para los padres de la ex novia de José Manuel Morales.

La Sala también ordenó enviar a juicio al padre de la ex novia de Morales Marroquín, Mario Orellana, por el delito de fraude en forma continuada.

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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en cumplimiento de su mandato presentaron, el 1 de septiembre de 2016 ante los tribunales de justicia del país, una investigación en contra de la ex Registradora General de la Propiedad Anabella de León y otras 17 personas (ex funcionarios del Registro y particulares), por haber realizado actos de corrupción en esta institución.

A partir de la investigación realizada en este caso y de la audiencia de primera declaración de los imputados, se profundizaron medios de verificación y diligencias devenidas de las primeras capturas y allanamientos.

El señor José Manuel Morales Marroquín, hijo del Presidente Jimmy Morales, se presentó el 7 de septiembre ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP para declarar en torno a su participación dentro del caso mencionado; de la misma forma el señor Samuel Everardo Morales, hermano del Presidente, con fecha 12 de septiembre, también rindió declaración sobre su participación en hechos relacionados a eventos de cotización y contratación en el Registro General de la Propiedad.

Con fundamento en esta nueva información, el MP y la CICIG están desarrollando las diligencias de investigación y verificación necesarias y pertinentes para determinar el grado de responsabilidad penal de éstas y otras personas, y será pronto, al final de las cuales se presentaran los resultados ante los tribunales de justicia del país.  Ambas instituciones reiteran el compromiso con la justicia y la construcción del Estado de Derecho en Guatemala.

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