Exdirectivos del Grupo Financiero del País –Bancafé- fueron enviados a prisión preventiva por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad capital, luego de que fiscales de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, -MP, realizarán las gestiones pertinentes para lograr mediante una audiencia, la revocación de las medidas sustitutivas de las que gozaban por el caso de estafa a 3 mil 336 personas por un monto de Q1 mil 200 millones.
Con esa resolución los sindicados que regresan a prisión preventiva son: Eduardo Manuel González Rivera, Jorge Alfredo González Castillo, Ariel Estuardo Camargo Fernández y Leonel Estuardo González Girón. Todos señalados por los delitos de conspiración, caso especial de estafa en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada.
En el expediente consta que a finales de marzo los exdirectivos recuperaron su libertad tras ser beneficiados con una medida sustitutiva de Q. 150 mil, sin embargo este medio día la Fiscalía Contra el Crimen Organizado argumentó que existe posibilidad de fuga.
Antecedentes
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, entre 1997 y 2006 se realizaron transferencias ilegales de dinero de Bancafé hacia Bancafe International Bank, que no estaba registrada en la Superintendencia de Bancos.
Bancafé Intenaciontal Banck, ocultó a sus depositantes el destino real de su dinero y les hizo creer que era una entidad solvente, reflejando dicho engaño, en sus estados financieros y asegurándoles públicamente que sus depósitos estaban totalmente garantizados en bonos de gobiernos soberanos.
Según los fiscales a cargo, aún después de declararse en quiebra dicha entidad bancaria, los accionistas y miembros del consejo de administración continuaron guardando una fortuna proveniente de las ganancias y utilidades que obtenían a través de las captaciones que hicieron.
Fue así como los entonces directivos se aprovecharon de sus cargos para estafar a inversionistas y cuentahabientes, cuyo dinero fue a parar a la casa de Valores e Inversiones del País, Sociedad Anónima, que operaba sin autorización de la Junta Monetaria.
Fuente: MP
