Una comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo, en Asunción, la primera reunión con el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial.
Con este encuentro, desarrollado en la sede del Palacio de Gobierno en la capital paraguaya, se inició el proceso de evaluación mutua sobre el cumplimiento técnico y de efectividad de estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Paraguay deberá presentar al organismo intergubernamental regional y al equipo evaluador los cuestionarios con las respuestas brindadas por las autoridades que conforman el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en diciembre de 2019, con el objetivo de evitar ingresar a la lista gris.
En conferencia de prensa, el presidente de Gafilat, Sergio Espinosa Chiroque, señaló que en la fecha se ha dado inicio al proceso de evaluación mutua a Paraguay, que además comprende a los 17 países miembros.
Explicó que todos los países son evaluados bajo las 40 recomendaciones que aprueba el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su metodología de aplicación, a través de un equipo conformado por representantes de las demás naciones miembros, por lo que se denomina «evaluación mutua» debido a que es entre pares.
Detalló que lo que se evalúa son datos estadísticos de los últimos cuatro años a partir de 2014, poniéndose énfasis en el riesgo específico del país, que debe demostrar que las medidas implementadas son efectivas, en términos de condenas, recuperación de activos y prevención de delitos.
En el caso de Paraguay, dijo que los evaluadores analizarán primeramente la información que se está preparando a través de los cuestionarios y que tras revisar esos datos, los evaluadores vendrán al país en mayo de 2020 para tener entrevistas con el sector público y privado.
Como resultado de esas entrevistas, añadió, los evaluadores redactarán un primer borrador del informe, que luego de sucesivas discusiones, dará lugar al reporte final que estará listo para diciembre de ese mismo año.
Señaló además que, en caso de que la evaluación tenga resultado negativo, Paraguay tendrá un tiempo de un año para implementar los cambios necesarios, de modo a evitar ingresar en esa lista.
Fuente: Xinhuanet
