Con una convocatoria que superó las 320 inscripciones en sus primeras 24 horas y la asistencia de más de 351 profesionales, se llevó a cabo el evento “Nueva Ley, Nuevas Reglas: Prevención del Lavado como Compromiso País”, convocado por GuateÍntegra con el respaldo de Bantrab como aliado estratégico en el Salón Azaria de Ciudad Cayalá.
Redacción Perspectiva
La jornada reunió a oficiales de cumplimiento, directores ejecutivos, notarios, auditores, representantes del sector inmobiliario, fintechs, reguladores y funcionarios públicos. El objetivo central se enfocó en analizar la Iniciativa 6593 para posicionar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT) como una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado, en la ruta previa a la evaluación de GAFILAT programada para febrero de 2027.
«La prevención del lavado de dinero ya no es un asunto exclusivo de las áreas de cumplimiento. Es un asunto que habla de la calidad de nuestras instituciones, de la confianza en nuestra economía y de la competitividad del país», destacó Christa Waters, miembro de la Junta Directiva de GuateÍntegra.
Especialistas analizan el alcance de la nueva normativa
La agenda académica y práctica contó con la apertura institucional del licenciado Juan Carlos Monroy Véliz, Intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). Asimismo, incluyó disertaciones de expertos internacionales como Juan Pablo Rodríguez (presidente de RICS Management) y Viviana Montero Sánchez (líder regional en Ética y Cumplimiento), quienes abordaron la conversión de los estándares de cumplimiento en cultura organizacional con enfoque en riesgos.
Durante el desarrollo de la actividad se estructuraron dos paneles de discusión técnica:
- Impacto de la Iniciativa 6593: Moderado por Paola De la Torre, presidenta ejecutiva de GuateÍntegra, contó con los aportes de Juan Carlos Monroy Véliz (IVE), Carlos Arias (presidente del CACIF), Juan Pablo Rodríguez (RICS Management) y Estuardo Gamalero (director titular de Bantrab), analizando los alcances regulatorios y la visión del sector empresarial.
- Nuevas personas obligadas: Moderado por María Teresa Salazar (Global AML Program Manager de Millicom/Tigo), evaluó los retos operativos para auditores, notarios, desarrolladores inmobiliarios, comercializadoras de vehículos, plataformas fintech y activos virtuales junto a Astrid Domínguez (Consortium Guatemala), Rosa María Medina (Grupo Cayalá) y Carlos Córdova (presidente del Instituto de Auditores Internos de Guatemala).
Preparación estratégica para GAFILAT 2027
La alta participación reflejó el interés del tejido profesional y productivo por actualizar sus marcos de actuación frente a la ampliación del universo de sujetos obligados. Los asistentes abordaron herramientas clave para la implementación de programas de cumplimiento e integración de estándares de ética corporativa.
Al cierre del encuentro, GuateÍntegra —programa impulsado desde 2017 por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)— ratificó su compromiso de continuar habilitando espacios de formación y certificación (bajo estándares como ISO 37001) para consolidar un entorno de negocios transparente que fortalezca la certeza jurídica y la posición competitiva del país ante los mercados internacionales.
